Komoly pénzmosási kockázatok rejlenek az ingatlanszektorban
- Portfolio.hu
- 11 Nov, 2022
- Címkék: #Ingatlan
A Pénzügyi Akciócsoport (FATF) legújabb ajánlása az ingatlanszektorban fellelhető pénzmosási kockázatokról és azok kezeléséről értekezik. A magyar jogi környezetben az ingatlanügylettel foglalkozó szereplőkre ugyanazok a pénzmosás megelőzési törvényi elvárások vonatkoznak, mint a pénzügyi szolgáltatókra, de az írásban szereplő kockázatalapú megközelítések és gyakorlati példák szektorspecifikusak, így a szektor számára hasznosak lehetnek a pénzmosás megelőzési törekvések megerősítésében - írja elemzésében Bernáth Dániel, a KPMG szenior tanácsadója.
Hasonló tartalmak
Marabu Féknyúz: Egyszer volt Brüsszelben kutyavásár
- HVG
- 01 May, 2024
Jól megy a Coca-Colának
- Portfolio.hu
- 30 Apr, 2024