:

Abszurd hibák, ordító jelek, többszintű kudarc a banknál - Ez vezetett a történelmi pénzmosási botrányhoz

Abszurd hibák, ordító jelek, többszintű kudarc a banknál - Ez vezetett a történelmi pénzmosási botrányhoz

A 2024-es év megrázó következményekkel járt az amerikai TD Bank számára: a pénzintézetnek több mint 3 milliárd dolláros bírságot szabtak ki. A hatóságok megállapították, hogy a banknak nem sikerült megfelelő pénzmosás elleni (Anti Money Laundering, AML) rendszert fenntartania. De miért volt szükség ilyen drámai mértékű bírságra? A válasz egyszerű: a TD Bank több szinten is kudarcot vallott a pénzmosás elleni ellenőrzések terén, és ez komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelentett az Egyesült Államok számára.

Hirdetés

Cimkék

Keresés